一致魔芋:第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-104 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席周星辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议 案》 1.议案内容： 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 ...