一致魔芋:董事会议事规则

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-106 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决情况：同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《湖 北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程 ...