一致魔芋:第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-086 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议事先审 议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 二、议案审议情况 （一） ...