广道数字:董事会审计委员会工作细则

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-063 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，强化董事会决策功能，规范公司审计工作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》，以及《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人 士。 第四条 公司董事长、二分之一以 ...