广道数字:股东大会议事规则

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-050 深圳市广道数字技术股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市广道数字技术股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东 大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）有关 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 ...