广道数字:关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-064 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八会议，决定在董事会下设立审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事 2 名，不在公司担任 高级管理人员的董事 1 名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举 ...