广道数字:累积投票管理制度

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-054 累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。鼓励公 司股东大会在董事、监事选举中推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： 深圳市广道数字技术股份有限公司累积投票管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公司选 举两名及以上董事或监事。 ...