东和新材:独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事工作制度 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-074 辽宁东和新材料股份有限公司独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事占多数并担任召集人，召集人为会计专业人士， 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。董事会 ...