东和新材:关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-069 辽宁东和新材料股份有限公司 关于改选董事会审计委员会委员的公告 为完善公司治理结构，公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选康永 波女士为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任职届满之日止。赵权先生不再担任审计委员会委员，将继续担任公司董事、 副总经理，其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...