东和新材:董事会审计委员会工作制度

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-077 辽宁东和新材料股份有限公司董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会 工作制度>的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一条 为完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《辽宁东和新 材料股份有限公司董事会议事规则》及其他有 ...