华阳变速:2023年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关 规定，在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，审计委员会对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制做出自我评价，公司第九届董事会第十 二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-016 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...