雅葆轩:董事会提名委员会议事规则

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-083 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会 专门委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化会组成规范公 司董事、高级管理人员的选聘工作，优化会组成完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施规则。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构 ，主要负责对 公司及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 ...