雅葆轩:独立董事专门会议工作制度

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-081 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于制定<独立董 事专门会议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进芜湖雅葆轩电子科技股份有限公 司(以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规 章和《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 ...