绿亨科技:董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-104 绿亨科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《绿亨科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包含独立董事），高级 管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 薪酬与考核委员会组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。薪酬与考核 委员会经董事长、1/2 以上独立董事或 ...