绿亨科技:董事会制度

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-096 绿亨科技集团股份有限公司 董事会制度 第一条 为了进一步规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 行政法规、相关规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第二章 董事会的组成、职权及审批权限 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，任期 3 年，任期届满，可连选连任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需 ...