巨能股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-085 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-088）。 2.议案表决结 ...