巨能股份:独立董事专门会议工作制度

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-101 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 第三条 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《宁夏巨能机器人股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 ...