巨能股份:独立董事工作制度

宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-106 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《宁夏巨能机器人股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其 ...