巨能股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-001 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 开源证券股份有限公司出具了《关于宁夏巨能机器人股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》。 二、议案审议情况 （一 ...