通易航天:关于设立董事会专门委员会的公告

委员：张欣戎、尤建新。 南通通易航天科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定， 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，决定在董事会下设立 战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 二、关于董事会专门委员会的情况 经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下： （1）战略委员会 主任委员（召集人）：张欣戎 委员：陈建国、尤建新 （2）审计委员会 主任委员（召集人）：何贤杰 委员：张欣戎、陈强 3、提名委员会 主任委员（召集人）：尤建新 委员：张欣戎、陈强 4、薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）：陈强 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-038 上述董事会专门委员会任期自第五届董事会第十 ...