通易航天:董事会战略委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《董 事会战略委员会议事规则》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-039 南通通易航天科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 南通通易航天科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组 ...