通易航天:董事会制度

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-049 南通通易航天科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设机构，受 股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 股东大会负责。董 ...