通易航天:第六届董事会第一次会议决议公告

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日为保证董事会工作 的连续性，公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司以现场口头及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-058 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六 ...