大禹生物:独立董事专门会议制度

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-081 山西大禹生物工程股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管 指引 1 号"》等法律、法规、规范性文件以及《山西大禹生物工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 ...