大禹生物:董事会薪酬与考核委员会议事规则

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-077 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立、完善山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山西大禹生物 工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管 理委员会和全国股转公司的有关规定，制定本议事规则。 第四条 薪酬委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召 集人。薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由公司董事 ...