铁大科技:独立董事专门会议工作制度

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-099 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 ...