铁大科技:独立董事工作制度

上海铁大电信科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-095 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董 ...