铁大科技:董事会议事规则

本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-094 上海铁大电信科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件以及《上海铁大 电信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 ...