铁大科技:关于独立董事任命的公告

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-006 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司独立董事曹源辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的相关规定和公司治理需要， 经董事长提名，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了 《关于提名公司独立董事候选人的议案》，换选薛小平先生为第四届董事会独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 提名薛小平先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事曹源辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证 券交 ...