铁大科技:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-002 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以专人送达及电子邮 件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （w ...