铁大科技:第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-063 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 （一）审议通过《关于公司全资子公司拟签署远期股份认购协议的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司全资子公司签署股份认购协议的投资公告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 5.会议主持人： 董事长成远女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符 ...