曙光数创:独立董事工作制度

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-071 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 断的关系的董事。 第三条 含公司在内，独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司建立独立董事制度，公司董事会成员中应当有不低于三分之一 比例的独立董事，其中至少包括 1 名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东 负有诚信与勤勉义务，应按照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定及要求，在董事会决策中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司审计委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，其中召集人由独立董 事中的会计专业人士担任。 ...