曙光数创:独立董事专门会议工作制度

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-079 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》，本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 --独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《曙光数据基础设施创新技术 （北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际 ...