曙光数创:董事会议事规则

董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-072 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称公司）董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学 性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》以及《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公 ...