花溪科技:独立董事专门会议工作制度

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-109 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、行政规章和《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股 ...