锦好医疗:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-101 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 10 月 30 日在北 京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知 公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法 ...