锦好医疗:关于设立董事会审计委员会的公告

为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《公司章程》的规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于制度制定情况 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-114 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 鉴于公司设立董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审计 委员会工作细则》，该制度经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体 内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《董 事会审计委员会工作制度》（公告编号：2023-11 ...