锦好医疗:独立董事专门会议工作制度

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-120 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性 文件以及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应定期或者不定期召开由全部独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议应由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不 履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 本公司及 ...