锦好医疗:董事会议事规则

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-115 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规定，制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，董事会 成员由股东大会选举产生，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，并对股东 大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 一、 审议及表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 二十九次会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需 ...