新赣江:第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-003 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-005）。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、 ...