新赣江:关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-021 江西新赣江药业股份有限公司 关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《江西新赣 江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会于 2023 年 10 月 10 日成立。委员由 3 名董事组成，分别为程谋、石美金、肖永欢，会计专业人士石美金 担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 一、基本情况 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况 如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | 审议事项 | | 表决结果 | | ...