新赣江:董事会对独立董事独立性情况的专项意见

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-020 江西新赣江药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《江西新赣江药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，结合其 他相关资料，江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事程谋先生、肖永欢先生、石美金女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未 在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行 股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发 行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制 人的 ...