坤博精工:董事会专门委员会工作制度

一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于修订部分公司制度的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-129 第一章 总则 浙江坤博精工科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）战略与投资委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 （四）战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本条第（一）至（三）款规定补足委员人数。 第五条 战略与投资委员会的职责权限： 第一条 为适应浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司）战略发 展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确 ...