坤博精工:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-124 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 厉全明 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 1.议案内容： 为了规范配套落实独立董事制度改革相关安排，根据北京证券交易所的统一 部署，为了进一步完善公司的治理结构，公司制订《浙江坤博精工科技股份有限 公司独立董事专门会议工作制度》。 具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司独立董事专 ...