天力复合:关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过， 在董事会下设置审计委员会，公司审计部对审计委员会负责，并向审计委员会 报告工作。 二、董事会审计委员会人员组成情况 根据相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，召集人应当为会计专业人士。经董事会选举，审计委员会成员如 下： 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-077 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日召开二届十五次董事会会议，审议通过《关于设立董事会审计委 员会并选举董事会审计委员会委员的议案》，有关情况如下： 一、董事会审计委员会设立情况 《西安天力金属 ...