天力复合:董事会议事规则

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-084 西安天力金属复合材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决 情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需 2024 年第一次临时股东大 会审议通过后方可生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《西 安天力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东 ...