天力复合:独立董事专门会议工作制度

本制度于 2023 年 12 月 21 日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决 情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-083 西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《西安天力金属复合材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与其所受聘的公司 ...