首创环保:首创环保第八届董事会2023年度第十一次临时会议决议公告

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－046 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件的方式发出召开董事会 会议的通知，会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通 过如下决议： 一、审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会成员调整的议案》 因董事会成员发生变动，汤亚楠女士不再担任公司董事及所任专门委员会的 相关职务，于学奎先生担任公司董事。故拟调整公司第八届董事会审计委员会成 员，调整前后的具体成员组成如下： 3.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。 调整前： 主任委员 ...