上海机场:上海机场第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-033 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2024 年 7 月 17 日以书面方式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2024 年 7 月 22 日采取"通讯表决"方式召开本次 会议。 （四）公司全体董事进行了议案表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 1、关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案 因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由李政佳先生 任董事会战略委员会委员。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、关于推荐公司参股公司董监事人选的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要 的议案 根据《公司法》《证券法 ...