包钢股份:包钢股份第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十八次会议通知和议案等书面材料于2024年7月8日以专人及发 送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年7月11日以通讯方式召 开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于对宝钢管业科技有限公司减资的议案》 宝钢管业科技有限公司（以下简称：宝钢管业）股东拟减少对宝 钢管业认缴未实缴部分的出资，其中，公司减少其全部认缴出资额 154,401.16万元，宝山钢铁股份有限公司减少认缴出资额100,000万 元；上述减资对价以经备案的宝钢管业净资产评估价值为基准确定； 减资完成后，包钢股份不再持有宝钢管业股权，宝钢管业成为宝钢股 1 份下属全资子公司，注册资本从623,754.11万元变更为369,352.95万 元。 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票 ...